Alla luce del Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 volto a prevenire l'utilizzo degli intermediari finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'articolo pone l'accento sui cambiamenti in ordine agli assetti organizzativi, alle procedure operative ed ai sistemi informativi necessari alle banche, e dunque sull'evoluzione del sistema dei controlli interni in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamentisuscettibili di produrre violazioni dei vincoli regolamentari.
Vigilanza e presidi di controllo nella lotta al riciclaggio
CAPPIELLO, ANTONELLA
2012-01-01
Abstract
Alla luce del Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 volto a prevenire l'utilizzo degli intermediari finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'articolo pone l'accento sui cambiamenti in ordine agli assetti organizzativi, alle procedure operative ed ai sistemi informativi necessari alle banche, e dunque sull'evoluzione del sistema dei controlli interni in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamentisuscettibili di produrre violazioni dei vincoli regolamentari.File in questo prodotto:
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