This paper focuses on some relevant aspects of a banking anti-money laundering system (training, information and regulatory development) in order to understand their impact on the enhancement of the customer risk assessment process.

Anti-Money Laundering in Italian Banks

FERRETTI, PAOLA;
2014

Abstract

This paper focuses on some relevant aspects of a banking anti-money laundering system (training, information and regulatory development) in order to understand their impact on the enhancement of the customer risk assessment process.
Ferretti, Paola; G., Birindelli; M., La Torre
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